證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2012-009
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
二○一一年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議的召開和出席情況
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2011年年度股東大會于2012年5月16日在公司三樓會議室以現場投票方式召開。出席會議股東及股東授權代表3人，代表股份14,055.5029萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權股份總數的46.85%。會議由董事長曾凡沛主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。北京市中瑞律師事務所許軍利律師對本次大會進行見證。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
經與會股東及股東授權代表認真審議，以記名投票方式通過了以下議案：
1、審議通過公司2011年度董事會工作報告。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
2、審議通過公司2011年度監事會工作報告。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
3、審議通過公司2011年度財務決算報告及2012年度財務預算報告。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
4、審議通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：
經天健正信會計師事務所有限公司審計，公司2011年度實現凈利潤108,596,310.58元，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定提取10％的法定盈余公積金10,859,631.06元后，加上年初未分配利潤281,950,750.32元，扣除本年度已分配的2010年度股利3,000萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為349,687,429.84元。根據公司實際情況，2011年度以總股本30,000萬股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.00元（含稅），共計3,000萬元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
5、審議通過公司2011年年度報告及其摘要。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
6、審議通過公司獨立董事2011年度述職報告。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
7、審議通過關于續聘會計師事務所及報酬事項的議案。同意聘任天健正信會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構和2012年度內部控制審計機構，聘期一年，并授權公司董事會根據審計師的具體工作量確定其報酬；同意支付天健正信會計師事務所有限公司2011年度財務審計報酬人民幣40萬元（對公司財務審計發生的往返交通費和住宿費用由公司承擔）。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
8、審議通過關于向銀行申請融資用信額度的議案。綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣叁億伍千萬元（含固定資產投資貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述用信業務，其所簽署的各項用信的合同（協議）、承諾書和一切與上述業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。該議案經本次股東大會審議同意后一年內有效。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
9、關于可出售金融資產股權質押融資的議案。為提高公司融資能力，同意公司以持有的3012.8269萬股興業證券股票，通過股權質押方式進行融資，質押期限不超過24個月，以解決公司資金需求；并授權公司董事長在董事會閉會期間全權辦理股權質押融資的相關事項，其代表公司所簽署與該股權質押融資事項有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
10、關于成立公司董事會預算委員會及其實施細則的議案。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
11、關于公司對外捐贈管理制度的議案。
表決結果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京市中瑞律師事務所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務所關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2011 年年度股東大會法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經主持人、與會董事、與會監事、董事會秘書簽字的2011年年度股東大會決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一二年五月十六日
閩公網安備 35060202000132號