2018年4月24日，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆六次董事會和七屆四次監事會先后在公司四樓會議室舉行。本次董事會由董事長曾凡沛先生主持，應到董事9人，實到董事7人，董事林柳強先生、李文平先生因公出差未能親自出席會議，以委托方式參與表決，公司監事及高管人員列席會議。
會上經逐項表決，審議通過了公司2017年度總經理工作報告、公司2017年度董事會工作報告、公司2017年度財務決算報告及2017年度財務預算報告、公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司2017年年度報告及其摘要、公司2018年第一季度報告正文及全文、公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關于利用閑置資金向控股子公司提供委托貸款的議案、關于會計政策變更的議案、公司獨立董事2017年度述職報告、公司2017年度內部控制評價報告、關于公司內控審計報告的議案、董事會審計委員會2017年度履職報告、公司2017年度社會責任報告、關于向銀行申請融資用信額度的議案、關于出售部分可供出售金融資產的議案、關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案、關于使用自有資金投資理財產品的議案、關于修訂公司章程的議案、關于修訂董事會議事規則的議案、關于修訂總經理工作細則的議案、關于制訂投融資管理制度的議案及關于召開2017年度股東大會的議案共23項議案。
公司監事會主席鐘志剛先生隨后主持召開了七屆四次監事會，全體監事出席會議，經逐項表決，會議審議并通過了公司2017年度總經理工作報告、2017年度監事會工作報告等17項議案。
根據法律法規及公司章程的有關規定，董事會定于2018年5月25日召開公司2017年年度股東大會，擬對以下13項須股東大會批準生效的議案進行審議：公司2017年度董事會工作報告、公司2017年度監事會工作報告、公司2017年度財務決算報告及2018年度財務預算報告、公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司2017年年度報告及其摘要、公司獨立董事2017年度述職報告、關于向銀行申請融資用信額度的議案、關于出售部分可供出售金融資產的議案、關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案、關于使用自有資金投資理財產品的議案、關于修訂公司章程的議案、關于修訂董事會議事規則的議案、關于制訂投融資管理制度的議案。
（投資證券部黃嘉琦供稿，黨群工作部陳莊園編輯）
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