證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2020-012
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2020年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
?每股分配比例：每10股派發現金紅利1.13元（含稅）。
?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配內容
經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度實現凈利潤171,224,136.40 元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣948,160,525.24元。經公司董事會審議通過，本次利潤分配預案如下：
公司擬以實施 2020 年度分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利1.13 元（含稅）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司總股本為399,553,571 股，預計派發現金紅利總額為人民幣45,149,553.52元（含稅），本年度公司現金分紅比例為 30.18%。本年度不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至以后年度。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于 2021 年 4 月 7 日召開七屆三十一次董事會，審議通過了《公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，同意此次利潤分配預案，并將該議案提交公司 2020 年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
我們作為公司的獨立董事，對此次會議審議通過的有關2020年度利潤分配預案的事項予以獨立、客觀、公正的判斷，發表意見如下：
1、公司2020年度利潤分配預案與公司主業所處行業特點以及公司實際資金需求相吻合，2020年度利潤分配預案的現金分紅比例符合《公司章程》及《公司三年(2018～2020年)分紅回報規劃》的相關規定，有利于保障公司分紅政策的持續性和穩定性，也有利于維護廣大投資者特別是中小投資者的長遠利益。
2、公司七屆三十一次董事會審議通過上述利潤分配預案。我們認為本次會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。
3、同意公司2020年度利潤分配方案，以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.13元（含稅），并提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
公司于 2021 年 4 月 7 日召開七屆二十一次監事會，會議審議通過了《公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、現金流狀況及未來資金需求等因素，本次現金分紅方案的實施不會對公司經營性資金需求產生重大影響，不會影響公司正常生產經營和長期發展。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年4月8日
閩公網安備 35060202000132號