證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2022-007
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
八屆五次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司八屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2022年4月10日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月21日在公司藍(lán)田二廠區(qū)總部第二會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，因新冠疫情防控需要，監(jiān)事吉璆梅女士以視頻方式參會(huì)；會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉明福先生主持，符合《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）和公司章程的規(guī)定。經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議并通過以下議案：
1、公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、公司2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)制定的公司2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司目前實(shí)際情況，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、公司2021年年度報(bào)告及其摘要；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1）公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2）公司年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)的反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；3）在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6、公司2022年第一季度報(bào)告；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1）公司2022年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2）公司2022年第一季度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，客觀地反映出了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；3）在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司依據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）規(guī)定變更會(huì)計(jì)政策，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合公司法及公司章程的規(guī)定，不會(huì)損害公司及其股東的利益。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)
計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)；本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能更加真實(shí)、準(zhǔn)確和公允地反映公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
10、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
11、關(guān)于擬使用暫時(shí)閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12、公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
13、關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，容誠審計(jì)字（2022）200Z0154號(hào)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告是客觀、公正、真實(shí)、可信的。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
14、關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資額度的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
15、關(guān)于修訂公司章程的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
16、關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
17、關(guān)于修訂信息披露事務(wù)管理制度的議案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2022年4月22日
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